[公报]鼎龙股份:关于回购股份的报告书

2018/11 30 06:11

  时间:2018年06月07日 17:17:37&nbsp中财网

  

  证券代码:300054 证券信称:鼎龙股份 编号:2018-043

  湖北边鼎龙控股股份拥有限公司

  关于回购股份的报告书

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有虚假

  记载、误带性述容许严重缺漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

  回购社会帮群股份办方法(试行)》、《关于上市公司以集儿子合竞价买进卖方法回

  购股份的增补养规则》(以下信称“增补养规则”)和《深圳证券买进卖所上市公司以

  集儿子合竞价方法回购股份事情带》、《关于鼓励上市公司兼偏重组、即兴金分红及

  回购股份的畅通牒》的相干规则,湖北边鼎龙控股股份拥有限公司(以下信称“本公司”

  或“公司”)编写了《回购股份的报告书》,详细情节如次:

  壹、回购股份方案

  (壹)回购股份的方法

  公司回购股份的方法为经度过证券买进卖所集儿子合竞价以及法度法规容许的其他

  方法。

  (二)回购股份的目的和用途

  为了摆荡投资者的投资预期,维养护广阔投资者利更加,增强大投资者对公司的投

  资迟早,公司结合本身财政情景和经纪情景,拟采取回购股份的方法,传臻公司

  长迟早。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

  市公司回购社会帮群股份办方法(试行)》、《关于上市公司以集儿子合竞价方法

  回购股份的增补养规则》及《深圳证券买进卖所上市公司以集儿子合竞价方法回购股份业

  

  政带》的相干规则,公司董事会决议拟以己拥有资产回购公司片断社会帮群股股

  份。本次回购的股份将用干吊销以增添以公司报户口本钱、实施股权鼓励方案等,具

  体任命权董事会根据拥关于法度法规决议。

  (叁)回购股份的标价或标价区间、官价绳墨

  为维养护投资者利更加,结合近期公司股价,公司本次回购A股股份的标价为

  不超越人民币14元/股(含14元/股)。

  如公司在回购股份期内实施了派息、递送股、本钱公积金转增股本、股票拆卸细、

  收缩股、配股及其他等摒除权摒除息事项,己股价摒除权、摒除息之日宗,依照中国证监会

  及深圳证券买进卖所的相干规则相应调理回购股份标价下限。

  (四)拟用于回购的资产尽和以及资产到来源

  本次回购的资产尽和不超越人民币1亿元(含1亿元),资产到来源为公司的

  己拥有资产。

  (五)回购股份的种类、数及占尽股本的比例

  回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购资产尽和不超越人民币1

  亿元(含1亿元),回购股份标价不超越人民币14元/股的环境下,若全额回购,

  估计却回购股份数为714.2857万股以上,占公司当前已发行尽股本比例条约

  0.7433%以上。

  详细回购股份的数以回购期满时还愿回购的股份数为准。若公司在回购

  期内突发本钱公积转增股本、派发股票或即兴金花红、股票拆卸细、收缩股、配股、或

  发行股本权证等事情,己股价摒除权摒除息之日宗,相应调理回购股份数。

  (六)回购股份的限期

  1、本次回购股份的实施限期为己股东方父亲会审议经度过本次回购股份方案之日

  宗不超越什二个月。假设触及以下环境,则回购限期前服满:

  

  (1)假设在此限期内回购资产运用金额到臻最高限额,则回购方案实施完

  一齐,即回购限期己该日宗前服满;

  (2)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购限期己董事会决定终止本

  回购方案之日宗前服满。

  公司将根据股东方父亲会和董事会任命权,在回购限期内根据市场情景择机干出产回

  购决策并予以实施。

  2、公司不得不才列时间回购公司股票:

  (1)公司活期报告或业绩快报公报前10个买进卖日内;

  (2)己能对本公司股票买进卖标价产生严重影响的严重事项突发之日容许

  在决策经过中,到依法说出后2个买进卖日内;

  (3)中国证监会及深圳证券买进卖所规则的其他境地。

  (七)决定的拥有效期

  与本次回购相干决定的拥有效期己股东方父亲会审议经度过回购股份方案之日宗12

  个月.

  (八)估计回购后公司股权的变募化情景

  本次回购方案整顿个实施终了后,若按14元/股、回购数7,142,857股测算,

  回购股份条约占本公司当前发行尽股本的0.7433%,若回购股份整顿个按方案用于公

  司股权鼓励方案,则公司的尽股本不突发变募化;假定吊销整顿个回购股份,则公司

  尽股本增添以7,142,857股,上述两种境地下公司股份限特价而沽情景将突发变募化如次:

  项目

  回购前

  回购后整顿个度过户到

  股权鼓励方案

  回购后整顿个吊销

  数(股)

  比例

  (%)

  数(股)

  比例

  (%)

  数(股)

  比例

  (%)

  拥有限特价而沽

  环境股

  份

  293,268,707

  30.52

  300,411,564

  31.26

  293,268,707

  30.75

  拥有限特价而沽

  环境股

  667,747,295

  69.48

  660,604,438

  68.74

  660,604,438

  69.25

  

  份

  股份尽

  数

  961,016,002

  100

  961,016,002

  100

  953,873,145

  100

  (九)办层对本次回购股份对公司经纪、财政及不到来严重展开

  影响的剖析

  公司是全球激光打印快印畅通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最父亲、

  以己主知产权和专拥有技术为基础的市场带向型花样翻新整顿合商,中国打印快印畅通用

  耗材行业第壹家上市公司,是国际兼容黑色凑合碳粉的独壹供应商、国际独壹道

  时把握硒鼓下流叁父亲中心关键技术优势和供应优势(黑色凑合碳粉、硒鼓芯片、

  露影辊)的企业,同时亦国际规模最父亲、产品最完备的激光硒鼓供应商。

  公司2016年实施匪地下发行,收买进旗捷科技、旗捷投资、超俊科技、宁波

  佛莱斯畅通后,本公司产能和载利才干父亲幅提升,产品构造持续优募化,运营效力和

  载利才干进壹步增强大,企业财政情景良好。截到2017年岁末了,公司资产拉亏空比值

  为6.98%,当前公司金融机构任命信额度广大为怀松、公司钱币资产蛇趾,以不超越1亿

  元资产回购公司股份,不会对公司的经纪、财政和不到来展开产生严重影响。公司

  回购片断股份干为公司拟展开的股权鼓励方案到来源,经度过实施股权鼓励方案将股

  东方、公司和职工叁方的利更加绑缚在壹道,有益于确立和完备休憩者与所拥有者风险

  共担、利更加共享机制,却以充分调触动公司职工的主动性,有益于公司收买进后的企

  业文皓整顿合,有益于剜刨公司外面部长的原触动力,增强大公司本身的内聚力和市场

  竞赛力,从而更好地推向公司持续、强大健展开。佩的,若本次所回购股份整顿个

  吊销,将相应增添以公司尽股本数额,添加以每股进款、提升股东方利更加。同时,公司

  经度过本次回购片断社会帮群股份,却以经度过靠边配备公司本身财政资源以提升公

  司价,有益于增强大投资者迟早,维养护公司在本钱市场的笼统,维养护广阔投资者

  的利更加,完周所拥有股东方利更加最父亲募化。

  本次实施回购股份,回购尽和不超越1亿元,在却预期的回购标价区间内公

  司股权散布匹情景适宜公司上市的环境,同时,公司回购股份以适宜《深圳证券提交

  善所股票上市规则》对公司股票上市的根本环境为绳墨,回购后不会改触动公司的

  上市公司位置。

  

  (什)孤立董事意见

  孤立董事意见详见2018年4月23日刊载于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  的《孤立董事关于第叁届董事会第二什九次会相干事项的孤立意见》。

  二、公司董事、监事、初级办人员及其亲属在董事会做出产

  回购股份决定前六个月买进卖本公司股份的情景,不存放在孤立容许

  与人家结合终止内幕买进卖及市场操揪

  公司持股5%以上股东方及董事、监事、初级办人员在董事会干出产股份回购

  股份决定前六个月内买进卖本公司股份情景如次:

  股东方

  姓名

  减持方法

  减持时间

  减持均价

  (元/股)

  减持股数

  (股)

  占公司尽股本

  比例

  梁珏

  竞价买进卖

  2018-03-02

  10.684

  111,793

  0.012%

  黄金辉

  竞价买进卖

  2018-03-02

  10.9

  85,000

  0.009%

  欧阳彦

  父亲量买进卖

  2017-12-22

  11.43

  460,000

  0.048%

  欧阳彦

  父亲量买进卖

  2017-12-21

  11.298

  3,440,000

  0.358%

  兰泽冠

  竞价买进卖

  2017-11-10

  11.525

  10,000

  0.001%

  肖桂林

  竞价买进卖

  2017-11-06

  10.424

  24,500

  0.003%

  算计

  –

  –

  –

  4,131,293

  0.43%

  经公司外面部己查,上述人员的买进卖行为均系根据公司股价在二级市场的体即兴

  而己行干出产的判佩,且按规则在减持前就减持事项曾经畅通牒了公司并终止了事前

  说出(父亲量买进卖摒除外面),不存放在孤立容许与人家结合终止内幕买进卖及市场操揪的

  行为。

  叁、孤立财政顾讯问就本次股份回购出产具的定论性意见

  正西北证券股份拥有限公司出产具的《关于湖北边鼎龙控股股份拥有限公司回购股份之

  孤立财政顾讯问报告》认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

  证券法》、《上市公司回购社会帮群股份办方法(试行)》(证监发[2005]51

  号)、《关于上市公司以集儿子合竞价买进卖方法回购股份的增补养规则》(证监会公报

  [2008]39号)、《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《深圳证券买进卖所上市公司

  

  以集儿子合竞价买进卖方法回购股份事情带》等相干法度、法规,本孤立财政顾讯问认

  为鼎龙股份本次回购股份适宜上市公司回购社会帮群股份的相干规则。

  四、律师事政所就本次回购股份出产具的定论性意见

  北边京中伦(武汉)律师事政所出产具的《关于湖北边鼎龙控股股份拥有限公司回购

  片断社会帮群股份的法度意见书》认为:公司本次回购适宜《公司法》、《证券

  法》、《回购方法》、《集儿子合竞价方法增补养规则》、《集儿子合竞价方法回购带》

  等法度、法规和规范性文件中拥有翻开市公司回购股份的规则,并已实行了即兴阶段

  必要的审批以次;本次回购适宜《公司法》、《回购方法》等法度法规及规范性

  文件规则的淡色性环境;公司曾经依照《回购方法》、《集儿子合竞价方法增补养规则》、

  《集儿子合竞价方法回购带》规则的相干以次在规则限期内以规则方法在指定媒体

  上实行了信息说出工干,适宜法度、法规和规范性文件的规则;公司将以己拥有资

  金完本钱次回购,适宜拥关于法度、法规和规范性文件的规则。

  五、其他事项的说皓

  (壹)回购账户开立情景

  根据《上市公司回购社会帮群股份办方法(试行)》、《关于上市公司以集儿子

  中竞价买进卖方法回购股份的增补养规则》及《深圳证券买进卖所上市公司以集儿子合竞价

  方法回购股份事情带》等相干规则,公司在中国证券吊销结算拥有限责公司深

  圳分公司央寻求开立回购公用证券账户,该账户但用于回购公司股份。本次回购期

  服满或回购方案实施终了后,根据公司职工持股方案及股份回购的还愿实施情景,

  公司将依摄影干法度、法规将不度过户到职工持股方案的回购股份予以吊销并依法

  吊销回购公用证券账户。

  (二)债人畅通牒情景

  公司已就本次回购实行了必要的债人畅通牒以次。公司已于2017年度股东方

  父亲会决定干出产后在《长江商报》和巨万风潮资讯网www.cninfo.com.cn见报了债人

  畅通牒公报,对要寻求公司清偿或供担保的债,公司将依法实行相干工干。

  

  (叁)信息说出装置排

  根据《上市公司回购社会帮群股份办方法(试行)》、《关于上市公司以集儿子

  中竞价买进卖方法回购股份的增补养规则》及《深圳证券买进卖所上市公司以集儿子合竞价

  方法回购股份事情带》等相干规则,公司将在回购时间即时实行信息说出工干,

  详细如次:

  1、公司将在初次回购股份雄心突发的次日予以公报;

  2、公司回购股份占尽股本的比例每添加以1%,将己雄心突发之日宗3日内予

  以公报;

  3、回购时间公司将在活期报告中公报回购半途而废情景,带拥有回购股份的数

  和比例、购置的最低价和最低价、顶付的尽带拥有已金额等;

  4、回购期服满或回购方案已实施终了后,公司将停顿回购行为并在3日内

  公报回购股份情景以及公司股份变募化报告,带拥有已回购股份尽和、购置的最低价

  和最低价以及顶付的尽金额等外面容。

  5、回购期满或回购股份方案实施终了的2个买进卖日内,上市公司将公报回

  购股份方案实施情景及公司股份变募化报告。公司回购股份数、比例、运用资产

  尽和等实施情景与股东方父亲会审议经度过的回购股份方案存放在差异的,该当同时在公

  告中对差异干出产说皓说皓。

  6、距回购期服满3个月时仍不实施回购股份方案的,上市公司董事将对外面

  说出不能实施该方案的缘由。

  六、备查文件

  1、《湖北边鼎龙控股股份拥有限公司第叁届董事会第二什九次会决定》;

  2、《湖北边鼎龙控股股份拥有限公司第叁届监事会第二什二次会决定》;

  3、《湖北边鼎龙控股股份拥有限公司关于回购公司股份的预案》;

  4、《湖北边鼎龙控股股份拥有限公司孤立董事关于第叁届董事会第二什九次会

  议相干事项的孤立意见》;

  

  5、《湖北边鼎龙控股股份拥有限公司2017年度股东方父亲会决定》;

  6、《湖北边鼎龙控股股份拥有限公司关于回购股份的债人畅通牒公报》;

  7、正西北证券股份拥有限公司出产具的《关于湖北边鼎龙控股股份拥有限公司回购股

  份之孤立财政顾讯问报告》;

  8、北边京中伦(武汉)律师事政所出产具的《关于湖北边鼎龙控股股份拥有限公司

  2017年度股东方父亲会的法度意见书》;

  9、北边京中伦(武汉)律师事政所出产具的《关于湖北边鼎龙控股股份拥有限公司

  回购片断社会帮群股份的法度意见书》。

  特此公报。

  湖北边鼎龙控股股份拥有限公司董事会

  二洞壹八年六月六日

  

  中财网

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